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L’incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, caratterizzata da because of momenti principali, quello dell’acquisizione di ricchezze con atti delittuosi e quello successivo della pulitura, facendo apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.
Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad avvocato penalista a Roma ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n. 25932 del 2008, Ivanov).
L’articolo 648 quater del codice penale, introdotto dal decreto legislativo 231/2007, dispone che in caso di condanna o patteggiamento i beni che costituiscono il prodotto od il profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio siano sempre sottoposti a confisca su ordine del giudice.
Tuttavia, appare pacifico che i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, che assolvano advertisement una funzione estetica for every l’edificio, risultano parti comuni, ex artwork.
Riciclaggio e ricettazione presentano la stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità; vi è tuttavia una relazione di specialità tra il delitto di riciclaggio e il delitto di ricettazione che è knowledge proprio dall'elemento aggiuntivo - nel riciclaggio - del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, per cui si ritiene che tra i owing reati non possa esservi concorso formale. Il riciclaggio prevede, come presupposto indefettibile, il fatto di ricevere il denaro proveniente da delitto e quindi incorporate quella parte di azione delittuosa che sarebbe "coperta" dalla norma che stabilisce la ricettazione.
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In questo senso è di utilizzo comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco, uno dei fenomeni sui quali si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce un reato for every il quale vale l’incriminazione for each riciclaggio.
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